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ES EL SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTION DEL RIESGO INTEGRAL DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y FINANCIACION DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (LA/FT/FPADM). Los riesgos (LA/FT/FPADM) representan una gran amenaza para la economía del país, la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global, que se pueden traducir en el acaecimiento de riesgos operacionales, legales, reputacionales y de contagio, entre otros, lo que puede afectar el buen nombre de la empresa, su competitividad, su productividad y su perdurabilidad. Debido a la naturaleza de nuestra actividad Delta Credit ha implementado políticas de vinculación y actualización de contrapartes, así como procedimientos y controles con el fin de identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos LA/FT/FPADM. Estas implementaciones tienen como objetivo crear una cultura de prevención del riesgo al interior de la entidad, facilitando el reporte de operaciones inusuales por medio de diversos canales, las cuales se consolidan por el área de Riesgos y Cartera para que posteriormente el oficial de cumplimiento haga el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Adicionalmente, en cuanto al marco normativo del SAGRILAFT de Delta Credit, está fundamentado principalmente en la circular externa 100-0000-16 de 2020 de la superintendencia de sociedades y en las recomendaciones de el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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